【国际】遭MAS重罚 渣打严打洗黑钱

　　渣打(02888-HK)于上周遭新加坡金融管理局(MAS)因洗黑钱案而罚近3000万港元后，渣打香港加强反洗黑钱措施，该行发出通告，表示就处理现金存款、提款交易，均须提出目的，而现金存款更需要说明资金来源，有需要时须以文件证明作实。

　　据知情者指出，措施一直存在，只是过往该行接待熟客，处理50万元以上现金交易，不时保留弹性，毋须硬性遵从所有规定，现在则是严格执行。

　　渣打发言人回应时指出，过去数年该行一直加强现有的反洗钱措施，以履行监控及打击金融欺诈及罪行的责任，包括要求客户提供柜台现金存款或提款的用途及现金来源，并加强资讯的透明度及与客户的沟通，有助银行更有效地预防金融罪行的风险及保障客户。

　　MAS上周公布，就马来西亚主权投资基金“一马发展公司”(1MDB)洗黑钱案，向渣打罚款520万新元(约2829万港元)。

　　MAS指出，调查发现渣打在防止洗黑钱的尽职调查上出现重大漏洞，而这些漏洞源于政策和程序不足，缺乏足够对前台工作人员的独立监督，以及部分银行工作人员对洗钱缺乏风险意识。不过，调查同时指没有发现渣打存在普遍性的管理弱点或故意不当行为。

　　渣打表示，一直与当局在调查上全面防洗钱现重大漏洞合作，并称已汇报了可疑交易，及采取行动加强控制，对于1MDB有关的交易是透过渣打进行感到遗憾。